İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin KKTC merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirdiği mali işlemlere ilişkin tespitlere yer verildi.
Raporda, daha önce yasa dışı bahis ve casino faaliyetleriyle ilişkilendirildiği belirtilen KKTC merkezli şirketlerle yapılan para transferlerinin, soruşturma kapsamında incelenen mali hareketler arasında bulunduğu ifade edildi.
KKTC MERKEZLİ ŞİRKETLERE PARA TRANSFERLERİ
Bilirkişi raporuna göre Tuğrul Uğur tarafından Kantara Palace Ltd'ye iki işlemde toplam 150 bin TL, Arkın Ventures Limited'e dört işlemde 90 bin TL, Çağın Ltd'ye beş işlemde 113 bin 500 TL ve Aydoğan Investments Ltd'ye üç işlemde 54 bin 180 TL gönderildi.
Raporda ayrıca, Babala TV tarafından Aydoğan Investments Ltd'ye iki işlemde toplam 27 bin 300 TL, Babalayka Film Yapım tarafından ise Grandfalcon Investment Ltd'ye 29 bin 700 TL aktarıldığı belirtildi.
Bunun yanında, bir banka üzerinden Tuğrul Uğur'un hesabına 23 bin 220 TL giriş yapıldığı, böylece KKTC bağlantılı işlem grubunda 17 para çıkışı ve bir para girişi olmak üzere toplam 18 işlemde 487 bin 900 TL'lik mali hareket tespit edildiği kaydedildi.
"GÜÇLÜ MALİ EMARELER" DEĞERLENDİRMESİ
Raporun önceki bölümlerinde Tuğrul Uğur'un hesaplarında ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi elektronik ödeme kuruluşlarıyla yoğun işlem trafiği bulunduğu, bu kuruluşların isimlerinin daha önce incelenen yasa dışı bahis dosyalarında da geçtiği ifade edildi.
Bilirkişi raporunda, bu durumun tek başına suç bağlantısını göstermediği ancak yoğun para transferleri ve KKTC bağlantılı şirketlerle gerçekleştirilen işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde, işlem örüntüsünü destekleyen tamamlayıcı mali veriler olarak değerlendirildiği belirtildi.
Sonuç bölümünde ise Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin, Grandfalcon Investment Ltd. ve Aydoğan Investments Ltd. gibi "riskli karşı taraflar" olarak nitelendirilen şirketlerle gerçekleştirdiği işlemler ile aile bireyleri ve şirket hesapları arasındaki yoğun para dolaşımının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, ayrıntılı mali incelemeyi gerektiren güçlü mali emareler bulunduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
