Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına yönelik artan riskler konusunda kamuoyuna önemli bir uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarının yasa dışı işlemlerde kullanılma riskine dikkat çekildi.
ŞÜPHELİ HESAP KULLANIMINDA ARTIŞ TESPİT EDİLDİ
Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından yürütülen inceleme ve analizler sonucunda, farklı kişilere kullandırılan banka hesaplarına ilişkin bildirimlerde son dönemde ciddi artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, bu hesapların yasa dışı faaliyetlere aracılık etme ihtimalinin güçlendiği vurgulandı.
GELİR PROFİLİYLE UYUMLU OLMAYAN İŞLEMLER
Yetkililer, hesap sahiplerinin meslek, gelir ve yaş profilleriyle uyumlu olmayan çok sayıda havale ve transfer işleminin tespit edildiğini bildirdi.
Özellikle düzenli geliri olmayan kişilerin hesaplarına, bağlantısı bulunmayan üçüncü kişilerden yüklü miktarda para aktarıldığı ve bu paraların kısa sürede başka hesaplara yönlendirildiği ifade edildi.
HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIM UYARISI
Açıklamada, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etme şüphesiyle adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.
Bu tür faaliyetlerin, KKTC mevzuatı kapsamında ciddi cezalar doğurabileceği vurgulandı.
MABEB’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB), vatandaşların banka hesaplarını kimseyle paylaşmamaları ve üçüncü kişilerin kullanımına izin vermemeleri gerektiğini belirtti.
Yetkililer, hesap güvenliğinin bireysel sorumluluk olduğu hatırlatmasında bulundu.
AMAÇ: FARKINDALIK VE ÖNLEME
Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ile MABEB’in, bu tür risklere karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşların hem kendilerini hem de ülke ekonomisini korumak adına dikkatli olmaları istendi.
