Europol koordinesinde Avrupa genelinde yürütülen operasyon kapsamında, kripto para üzerinden 700 milyon euronun üzerinde gelir elde eden uluslararası dolandırıcılık ve kara para aklama şebekesi çökertildi. Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu operasyon, kıtanın son yıllardaki en büyük mali suç operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Alithia, “Ucu Kıbrıs’a da Dokunan Devasa Dolandırıcılık” başlıklı haberinde, Fransa ve Belçika makamlarının talebi üzerine 27 Ekim’de Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya’da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini aktardı.
Operasyon kapsamında Güney Kıbrıs’ta sahte yatırım platformları üzerinden kara para aklamakla suçlan 7 kişi tutuklandı. Şebekenin, yüksek kazanç vadeden sahte yatırım siteleri aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı belirtildi.
EL KONULAN MALVARLIKLARI
Operasyon sırasında:
800 bin euro değerinde banka hesabı,
415 bin euro değerinde kripto para,
300 bin euro nakit para,
çok sayıda dijital teçhizat,
lüks saatler ele geçirildi.
Europol, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve şebekenin farklı ülkelerdeki bağlantılarının mercek altına alındığını açıkladı.
