Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Operasyonun medya ayağında yer alan Habertürk ve Show TV de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
MASAK raporuna göre, Can Holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldı. Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı belirlendi.
Raporda, holding yapısı altında örgütlenmenin Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde yürütüldüğü, çok sayıda şirket kurularak denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Bunun yanında, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçeği yansıtmayan sermaye artırımları yapıldığı, ortaklara borçlar hesabının kullanıldığı, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında suç gelirlerinin sisteme sokulduğu ve aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütünün, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama yoluyla elde ettiği yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde yatırımlar yaptığı ortaya çıktı.
Operasyon sonucunda:
-
121 şirketin mal varlıklarına el konuldu,
-
TMSF kayyım olarak atandı,
-
10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
