Ahbap Derneği’ne Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul’da Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent de gözaltına alınmıştı.

HESAP HAREKETLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Aktarılan bilgilere göre, soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının incelendiği belirtildi.

Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen yüksek tutarlı para hareketleri ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri para transferlerinin soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.

Bazı şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek miktarda para aktardığı ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdiği de iddia edildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi, çalışanı veya dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 18 şüphelinin, 12 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanların ele geçirildiği aktarıldı.

YENİ İDDİALAR SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasında Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet düzenlediği ve Ahbap Derneği’nin bu senetlerde kefil olarak yer aldığı öne sürüldü.

Gayrimenkul ve para transferlerine ilişkin çeşitli iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.

Soruşturma sürerken, dosyada yer alan iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.