76 milyar liralık yasa dışı bahis ağına dev operasyon: 68 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, organize suç örgütünün yaklaşık 76,2 milyar liralık para trafiğini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden yönettiği ortaya çıktı.
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
Eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
76,2 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka kayıtları, dijital materyaller, HTS verileri ve kripto varlık analizleri sonucunda şüphelilerin organize şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İncelemelerde elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek meblağların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi.
Bankacılık kayıtlarına göre örgütün gerçekleştirdiği 100 bin 25 ayrı işlemde toplam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liralık para hareketi tespit edildi.
PARAYI KRİPTO VARLIKLARLA AKLAMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği ve bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca para transferlerinin açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin yer aldığı, elde edilen gelirlerin yasa dışı bahis organizasyonlarından kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.
ERDOĞAN: "KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Kökünü kazıyacağız." mesajını vermişti.
Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, soruşturmanın ise yeni gözaltılarla genişleyebileceğini belirtti.
