İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
17 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ikinci operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları kapsamında yürütülüyor.
İDDİALAR MASAK RAPORLARINA DAYANIYOR
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü.
İddialar arasında şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktararak bahis oynandığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği de yer alıyor.
Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.